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委内瑞拉将于11月公开出售石油币

2018年10月4日23时2分36秒| 发布者: 思菱| 查看: 9142| 评论: 0

委内瑞拉将于月公开出售石油币新华社天津月日电(记者 ...

委内瑞拉将于11月公开出售石油币 2018-10-03 16:11:11

新华社天津月日电(记者张建新)国家计算机病毒应急处理中心日发布第十七次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示, 年.%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了.%。

持续防范ICO和虚拟货币交易风险 央行称“常抓不懈”

资料来源:据公开资料整理

年月日,火币网官方微博就火币资讯等微信公众号被封发布声明表示,微信公众号封停不影响旗下其他业务的正常经营。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

事实上,早在去年月份,中国人民银行等部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布关停虚拟货币交易平台。根据监管政策,任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得用人民币与任何形式的虚拟货币直接交易,也不允许平台以中介形式撮合交易。rn

场外交易开口子,自媒体“推波助澜”rn

临近月日时,比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比,比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去%的比比皆是。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

然而,上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。rn

临近月日时,比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比,比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去%的比比皆是。

防范“爆雷”u须形成国际监管合力

ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

梳理公开信息,其中作为FCoin创始人张健的歌者资本,参与跟投了区块链自媒体“一本区块链”;节点资本的杜均,还是金色财经的投资人,而金色财经也在此次被封的微信公众号之列。

徐雅静有个男朋友,名叫卞志海,开了一家公司,在经营公司业务的同时,也专注于一些投资理财。因比较善于投资理财,卞志海挣了一些钱,这让徐雅静十分钦佩。年,卞志海接触到一种名叫“蒂克币”的网络虚拟货币,就试着投资了一些,几个月下来,挣的钱比炒股票挣的钱还多,让徐雅静对卞志海更是另眼相看。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

佟莉莉与徐雅静都是江宁区人,徐雅静比佟莉莉小三岁,两人既是同事,又是比亲姐妹还亲的闺蜜。上班时,两人形影不离。下班后,也经常相约一起逛街、购物、玩耍。有了好事,两人一起分享;有了烦恼,两人一起分担。

然而,上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。rn

据国际咨询公司TabbuGroup的最新报告显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购买ICO币。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

阿里巴巴

最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

随着ICO币破发愈演愈烈,项目存在“爆雷”可能性。近期,已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波,投资者大都集中在国内。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

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据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

人民银行上海总部、上海市金融服务办公室昨日以“常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险”为题,再次重申了此前对违规虚拟货币交易的严监管态度。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

然而,上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。rn

行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

奥马电器的公告表示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于今年月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且,董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为,与公司无关。

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

事实上,早在去年月份,中国人民银行等部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布关停虚拟货币交易平台。根据监管政策,任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得用人民币与任何形式的虚拟货币直接交易,也不允许平台以中介形式撮合交易。rn

本次节目被删除,是偶然现象,还是有其他原因?对此,每日经济新闻记者以客户的身份咨询了喜马拉雅FM客服,对于该次节目下架的原因,客服表示:“虚拟币的内容我们是不能上的,只要审核到,都是会被下架的。”

国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民说,近年来,网络欺诈案件与日俱增,作案手法不断翻新,网络诈骗易攻难守,给广大网民的工作生活带来很大的侵扰和危害。网络钓鱼/网络欺诈主要有电话、短信、钓鱼网站、即时通讯工具、网络购物、邮件等方式。

记者采访了解到,ICO项目破发,使得一些投资者血本无归。天津的投资者刘鹏告诉记者,他从最初在聚币网上投资虚拟货币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。

事实上,早在去年月份,中国人民银行等部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布关停虚拟货币交易平台。根据监管政策,任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得用人民币与任何形式的虚拟货币直接交易,也不允许平台以中介形式撮合交易。rn

同时,《每日经济新闻》记者发现,除了被删去的《月日比特币行情晚评》,博主发布的《月日比特币行情早评》、《月日比特币行情午评》等个相关虚拟货币节目还在,未被删除。

临近月日时,比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比,比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去%的比比皆是。

同时,《每日经济新闻》记者发现,除了被删去的《月日比特币行情晚评》,博主发布的《月日比特币行情早评》、《月日比特币行情午评》等个相关虚拟货币节目还在,未被删除。

在经历了整治、出海之后,虚拟货币交易所下一步是什么?近期市场消息传出火币或将借壳港股上市的消息,不过截至日,借壳对象桐成控股仍位于停牌之中。

据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的也大有人在。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

交易所“标配”平台币 互联网巨头闭口不谈“发币”

国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民说,近年来,网络欺诈案件与日俱增,作案手法不断翻新,网络诈骗易攻难守,给广大网民的工作生活带来很大的侵扰和危害。网络钓鱼/网络欺诈主要有电话、短信、钓鱼网站、即时通讯工具、网络购物、邮件等方式。

据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的也大有人在。

来自政策的精准打击,是造成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士表示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是,ICO逐渐失去赚钱效应,投资者热情减退。

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

持续防范ICO和虚拟货币交易风险 央行称“常抓不懈”

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

为此,我国对虚拟货币加强了风控管理。年月,中国人民银行等部委发出《关于防范比特币风险的通知》,通知载明:比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,电信管理机构根据相关管理部门的认定和处罚意见,依法对违法比特币互联网站予以关闭。年月,中国人民银行等部委又发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告载明:代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人,他描绘了ICO发币的“新生态”:

月日,FCoin公告宣布,按照注册制原则,当项目方完成FT的资金募集(募资金额不低于万个FT),并且获得至少家经FCoin认证的创业板保荐机构推荐后,即可提交创业板“FT交易区”上币申请。FCoin创业板保荐机构负责审核项目方白皮书及募资过程的真实性。记者发现,首批公布的保荐机构中,有FCoin的机构投资者节点资本、丹华资本等在列,而其中张健作为合伙人的歌者资本亦在名单中。

《日本经济新闻》的报道称,这家虚拟货币交易所运营商表示,月日当地时间下午时前后至时前后,公司的兑换服务平台“Zaif”遭遇外部非法访问,联网状态下的热钱包(hot wallet)丢失了虚拟货币。丢失的是比特币、“比特现金(Bitcoin Cash)”和“萌奈币(MonaCoin)”等种。新加坡《联合早报》的报道称,在事发一天后Tech Bureau才确认情况属实,并联络当局汇报此事。

社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin交易第一天涨停,但之后连续两天跌停,到第天币价已经暴跌%,投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示,之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。

当前,不少ICO发币打着区块链技术的旗号,但两者之间并不能简单画等号。北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说,在我国明令禁止ICO的背景下,的确存在一些自称做区块链应用的公司采取“挂羊头卖狗肉”的做法,将原本毫无价值的代币经过概念包装后圈钱融资“割韭菜”。

据国际咨询公司TabbuGroup的最新报告显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购买ICO币。

然而,上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。rn

来自政策的精准打击,是造成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士表示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是,ICO逐渐失去赚钱效应,投资者热情减退。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

国内几大互联网公司部分区块链布局情况

进入年,针对借创新之名行非法集资之实的行为,有关部门进一步升级监管力度。

在经历了整治、出海之后,虚拟货币交易所下一步是什么?近期市场消息传出火币或将借壳港股上市的消息,不过截至日,借壳对象桐成控股仍位于停牌之中。

年互联网用户遭遇网络欺诈后发生经济损失的占比.%,比年下降了.%。其中用户经济损失金额在元-元区间的占比最高,占受损用户的.%。

尽管市场不景气,但ICO项目仍旧不断涌现,只不过整个过程更为隐匿。今年上半年,记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年月日之后ICO发币的普遍“新生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不接受来自中国的投资者及个人投资,只接受国外大客户投资。但事实上,项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会直接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终,关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

新华社天津月日电 题:披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜”――ICO死灰复燃乱象调查

平台转战海外,发币过程更隐匿

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为,一些自媒体公号存在虚假宣传,误导投资者,甚至与项目方联手,利用股市操作手法“坐庄”谋取暴利。北京市金融工作局相关负责人表示,要对这些参与ICO炒作的自媒体及时采取关停等措施。

多个知名投资人现身链圈;部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体

新华社天津月日电(记者张建新)国家计算机病毒应急处理中心日发布第十七次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示, 年.%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了.%。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

密切监测ICO及各类变种形态

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

近年来,从比特币开始,各种名目繁多的虚拟货币层出不穷,越来越多的投资者将目光转向了这种新型货币。然而,在强烈的造富效应和高科技包装的外衣下,虚拟货币逐渐成为非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动的工具,带来巨大的金融风险。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

尽管奥马电器一再撇清关系,但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器,而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务,似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。

当前,不少ICO发币打着区块链技术的旗号,但两者之间并不能简单画等号。北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说,在我国明令禁止ICO的背景下,的确存在一些自称做区块链应用的公司采取“挂羊头卖狗肉”的做法,将原本毫无价值的代币经过概念包装后圈钱融资“割韭菜”。

问及喜马拉雅是怎么审核的,客服说:“所有节目我们都会人工审核,但是量比较大,所以有的节目很长时间才会被审核到。比如说有很多主播,他可能一年之前的节目不合规,现在才审核到,被下架,这也是很正常的。我们不建议主播再上传类似节目,如果被发现,不仅节目会被下架,而且会扣主播信用分。”

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

据外媒报道,位于大阪的虚拟货币交易所运营商Tech Bureau日承认,旗下运营的Zaif交易所遭遇黑客袭击,盗走比特币等数字货币,损失大约亿日元,其中约亿日元为客户的资产。

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民说,近年来,网络欺诈案件与日俱增,作案手法不断翻新,网络诈骗易攻难守,给广大网民的工作生活带来很大的侵扰和危害。网络钓鱼/网络欺诈主要有电话、短信、钓鱼网站、即时通讯工具、网络购物、邮件等方式。

据外媒报道,位于大阪的虚拟货币交易所运营商Tech Bureau日承认,旗下运营的Zaif交易所遭遇黑客袭击,盗走比特币等数字货币,损失大约亿日元,其中约亿日元为客户的资产。

陈建民说,需要特别注意的是,理财、虚拟货币投资成为诈骗分子重点关注的领域。不法分子的骗术不断推陈出新,通过结合大量被泄露的个人信息,骗子们可以编造出“天衣无缝”的谎话,人们十有八九都会上当受骗。

月日,FCoin公告宣布,按照注册制原则,当项目方完成FT的资金募集(募资金额不低于万个FT),并且获得至少家经FCoin认证的创业板保荐机构推荐后,即可提交创业板“FT交易区”上币申请。FCoin创业板保荐机构负责审核项目方白皮书及募资过程的真实性。记者发现,首批公布的保荐机构中,有FCoin的机构投资者节点资本、丹华资本等在列,而其中张健作为合伙人的歌者资本亦在名单中。

目前主流的交易方式是场外交易,也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到,平台专门设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币,且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区,用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

事实上,早在去年月份,中国人民银行等部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布关停虚拟货币交易平台。根据监管政策,任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得用人民币与任何形式的虚拟货币直接交易,也不允许平台以中介形式撮合交易。rn

年互联网用户遭遇网络欺诈后发生经济损失的占比.%,比年下降了.%。其中用户经济损失金额在元-元区间的占比最高,占受损用户的.%。

早在年末,PP网贷风险专项整治工作领导小组办公室便发布通知,要求今年月底前各地完成辖内全部PP机构的备案登记工作。此举被市场看作中国PP网贷监管从非常态化向常态化过渡的标志,亦是强监管常态化信号。

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其实还提供中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便笼络“信徒”。

据了解,在严监管之下,部分虚拟货币交易由“地上”转入“地下”,而且少数境内平台“卷土重来”,顶风作案。

记者调查发现,在监管趋严后,一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停,实则纷纷“出海”,转战境外注册,并继续向境内用户提供交易服务。

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

场外交易开口子,自媒体“推波助澜”rn

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

最近,区块链自媒体大量出现,不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务,许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到的软文张口开价万元或者多个比特币,有的视频专访分钟元。

闺蜜引荐,投资“虚拟货币”

年互联网用户遭遇网络欺诈后发生经济损失的占比.%,比年下降了.%。其中用户经济损失金额在元-元区间的占比最高,占受损用户的.%。

微博时间显示,该节目下架时间应该是日点分前,距该节目上传时间不久。

币圈的造富神话成就了独有的财富权力榜,看准这波红利,迅雷、人人网、网易等国内互联网公司也相继进军“区块链”。一时间,其中不少互联网公司股价均出现过大涨。

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

记者采访了解到,ICO项目破发,使得一些投资者血本无归。天津的投资者刘鹏告诉记者,他从最初在聚币网上投资虚拟货币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。

截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%,仅有个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为.%。币价下跌区间基本集中在%到%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

然而,这还不是利空的全部。月日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

不同于在借贷者和投资者之间搭线的第三方PP网贷,非法集资平台往往以高息为诱饵吸引投资,直接控制资金牟利,甚至最终跑路“爆雷”。腾讯安全发布的《上半年互联网金融安全报告》显示,腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现中国PP网贷机构万余家,其中约%存在中高风险。

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

对此,《每日经济新闻》记者登录到该博主的微博,其微博发布的截图显示:“您好,您的声音《月日比特币行情晚评》因发布法律法规禁止的内容,已被系统下架,请你遵守喜马拉雅平台规范。”

近年来,以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,国家互联网金融风险分析技术平台发文称,警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱。今年月,银保监会网站发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示,其表示,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,还公布了其主要特征。其表示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。 华商报记者 黄涛

《日本经济新闻》的报道称,这家虚拟货币交易所运营商表示,月日当地时间下午时前后至时前后,公司的兑换服务平台“Zaif”遭遇外部非法访问,联网状态下的热钱包(hot wallet)丢失了虚拟货币。丢失的是比特币、“比特现金(Bitcoin Cash)”和“萌奈币(MonaCoin)”等种。新加坡《联合早报》的报道称,在事发一天后Tech Bureau才确认情况属实,并联络当局汇报此事。

从网络欺诈场景看,既有传统的中奖欺诈、假冒银行、网购退款,又新增了虚假兼职、金融互助、APK木马、虚假红包等新的欺诈形式。同时,个人信息泄露和数据的倒卖,给不法分子实施精准的网络诈骗提供了有力的依据。

本次节目被删除,是偶然现象,还是有其他原因?对此,每日经济新闻记者以客户的身份咨询了喜马拉雅FM客服,对于该次节目下架的原因,客服表示:“虚拟币的内容我们是不能上的,只要审核到,都是会被下架的。”

跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

事实上,在过去一年里,国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,一般上网方式已无法访问;另一方面,人民币与虚拟币直接兑换被叫停,ICO炒作的重要资金来源被切断。此外,参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年月日之前投资者跑步入场“掘金”相比,随着参与的门槛大幅提升,新增投资者数量极为有限,市场风险得到有效防控。

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其实还提供中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便笼络“信徒”。

跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

随着监管“禁令”升级,部分原本在境内的比特币交易平台还以“挂摘牌、点对点”的形式继续在海外提供比特币与人民币之间的“场外交易”,这种方式不受监管,无法保障资金安全。为了让资金顺利“出海”,部分平台还可能涉嫌虚构资金名目,存在法律风险。对此,中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,监管层应当深刻认识到虚拟货币跨境、跨领域流动的特点,加强国际监管合作,加强信息交流与共享,共同打击虚拟货币跨国犯罪活动。

数字货币资深研究员肖磊表示,目前来看,一些比特币交易平台确实还在运行,监管盲区暴露无遗。监管部门可以监督到很多大平台,但更多小平台会钻监管空子,难以有效监控。对此,监管部门有必要实施“一竿子插到底”穿透式监管,并提高监管规范法律效力层级,以维护投资者利益,防范金融风险。

曾火爆一时的比特币近日遭遇大跌。月日,比特币快速跳水,迅速连续失守、、、、、美元六大关口,小时跌超%。市场人士表示,比特币的价格正在下降,可能会跌至美元。

年月日上线区块链产品“星球”。

据国际咨询公司TabbuGroup的最新报告显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购买ICO币。

除了ICO市场依旧火爆外,记者发现,在参与者中疑似有上市公司的身影。

尽管一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果,但从现实状况看,继续严厉打击ICO,防范金融风险,避免盲目的投资者血本无归依然任重道远。

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

然而,这还不是利空的全部。月日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

先是中国银保监会等部门联合发文明确,将严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款;随后公安部也宣布,将对网贷平台涉嫌非法集资案件进行集中网上登记。

最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

阿里巴巴

一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

月日,FCoin公告宣布,按照注册制原则,当项目方完成FT的资金募集(募资金额不低于万个FT),并且获得至少家经FCoin认证的创业板保荐机构推荐后,即可提交创业板“FT交易区”上币申请。FCoin创业板保荐机构负责审核项目方白皮书及募资过程的真实性。记者发现,首批公布的保荐机构中,有FCoin的机构投资者节点资本、丹华资本等在列,而其中张健作为合伙人的歌者资本亦在名单中。

梳理公开信息,其中作为FCoin创始人张健的歌者资本,参与跟投了区块链自媒体“一本区块链”;节点资本的杜均,还是金色财经的投资人,而金色财经也在此次被封的微信公众号之列。

数字货币资深研究员肖磊表示,目前来看,一些比特币交易平台确实还在运行,监管盲区暴露无遗。监管部门可以监督到很多大平台,但更多小平台会钻监管空子,难以有效监控。对此,监管部门有必要实施“一竿子插到底”穿透式监管,并提高监管规范法律效力层级,以维护投资者利益,防范金融风险。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

奥马电器的公告表示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于今年月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且,董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为,与公司无关。

就在佟莉莉期待能获取更多收益时,又一个月匆匆过去了。佟莉莉来到卞志海的公司领取收益款时,得到的却是卞志海无奈地解释:“由于有电视媒体披露蒂克币是一场骗局,蒂克币已经崩盘了,网站也关闭了,台矿机内还有很多蒂克币,可现在已经无法兑现,我也没有办法。”

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为,一些自媒体公号存在虚假宣传,误导投资者,甚至与项目方联手,利用股市操作手法“坐庄”谋取暴利。北京市金融工作局相关负责人表示,要对这些参与ICO炒作的自媒体及时采取关停等措施。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人,但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责,也不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

《日本经济新闻》的报道称,这家虚拟货币交易所运营商表示,月日当地时间下午时前后至时前后,公司的兑换服务平台“Zaif”遭遇外部非法访问,联网状态下的热钱包(hot wallet)丢失了虚拟货币。丢失的是比特币、“比特现金(Bitcoin Cash)”和“萌奈币(MonaCoin)”等种。新加坡《联合早报》的报道称,在事发一天后Tech Bureau才确认情况属实,并联络当局汇报此事。

隆领投资网站称,隆领投资是由著名天使投资人蔡文胜先生创办的股权投资机构,旨在帮助更多的创新创业,为科技创新创业者提供有力支持。

真格基金是区块链产业的早期布局者之一。据媒体报道,早在年月,火币网获得真格基金与天使投资人戴志康的联合投资。

随着ICO币破发愈演愈烈,项目存在“爆雷”可能性。近期,已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波,投资者大都集中在国内。

据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的也大有人在。

网易

来自政策的精准打击,是造成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士表示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是,ICO逐渐失去赚钱效应,投资者热情减退。

那么,“虚拟货币”在我国法律中的地位如何?投资虚拟货币是否受到法律保护?日前,江苏省南京市江宁区法院就该起闺蜜间因投资虚拟货币引发的纠纷作出了判决。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人,他描绘了ICO发币的“新生态”:

币圈背后资本:既投“运动员”又投“裁判员”

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人,但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责,也不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%,仅有个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为.%。币价下跌区间基本集中在%到%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%,仅有个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为.%。币价下跌区间基本集中在%到%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

密切监测ICO及各类变种形态

隆领投资网站称,隆领投资是由著名天使投资人蔡文胜先生创办的股权投资机构,旨在帮助更多的创新创业,为科技创新创业者提供有力支持。

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

随着ICO币破发愈演愈烈,项目存在“爆雷”可能性。近期,已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波,投资者大都集中在国内。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

据了解,在严监管之下,部分虚拟货币交易由“地上”转入“地下”,而且少数境内平台“卷土重来”,顶风作案。

处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱直言,当前中国非法集资新发案件呈现“遍地开花”的特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的%以上。

多个知名投资人现身链圈;部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体

国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,必须“露头就打”。

尽管国内交易平台相继关停,但记者发现,用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

陈建民说,需要特别注意的是,理财、虚拟货币投资成为诈骗分子重点关注的领域。不法分子的骗术不断推陈出新,通过结合大量被泄露的个人信息,骗子们可以编造出“天衣无缝”的谎话,人们十有八九都会上当受骗。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

此外,国家互联网金融安全技术专家委员会近期报告亦指出,近期,国内区块链行业先后兴起了“币改”和“链改”风潮。目前已有基于“币改”和“链改”等理论进行改造的项目陆续上线,针对“链改”和“币改”的舆论热度居高不下,或有炒作过热之嫌,其实际价值仍然需要时间检验。

令人质疑u上市公司疑似参与ICO项目

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其实还提供中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便笼络“信徒”。

此外,国家互联网金融安全技术专家委员会近期报告亦指出,近期,国内区块链行业先后兴起了“币改”和“链改”风潮。目前已有基于“币改”和“链改”等理论进行改造的项目陆续上线,针对“链改”和“币改”的舆论热度居高不下,或有炒作过热之嫌,其实际价值仍然需要时间检验。

新华社天津月日电 题:披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜”――ICO死灰复燃乱象调查

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

那么,“虚拟货币”在我国法律中的地位如何?投资虚拟货币是否受到法律保护?日前,江苏省南京市江宁区法院就该起闺蜜间因投资虚拟货币引发的纠纷作出了判决。

专家认为,对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的,应尽快采取措施,不应姑息。

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

对“虚拟货币”投资须保持高度警惕

年,迅雷推出“玩客云”。

年月日上线区块链产品“星球”。

跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

就在佟莉莉期待能获取更多收益时,又一个月匆匆过去了。佟莉莉来到卞志海的公司领取收益款时,得到的却是卞志海无奈地解释:“由于有电视媒体披露蒂克币是一场骗局,蒂克币已经崩盘了,网站也关闭了,台矿机内还有很多蒂克币,可现在已经无法兑现,我也没有办法。”

月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

据外媒报道,位于大阪的虚拟货币交易所运营商Tech Bureau日承认,旗下运营的Zaif交易所遭遇黑客袭击,盗走比特币等数字货币,损失大约亿日元,其中约亿日元为客户的资产。

最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

除了ICO市场依旧火爆外,记者发现,在参与者中疑似有上市公司的身影。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

防范“爆雷”u须形成国际监管合力

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

据企查查显示,年作为投资人加入的“北京真格天创股权投资中心(有限合伙)”已于当年月退出,一位名为“董方”的自然人股东进入。真格基金官网显示,董方是真格基金董事会秘书,负责真格基金董事会日常运作和战略协调。

据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人,但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责,也不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

记者调查发现,在监管趋严后,一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停,实则纷纷“出海”,转战境外注册,并继续向境内用户提供交易服务。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

新华社天津月日电(记者张建新)国家计算机病毒应急处理中心日发布第十七次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示, 年.%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了.%。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

令人质疑u上市公司疑似参与ICO项目

一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

庭审中,徐雅静申请她的男友卞志海出庭作证。法庭上,卞志海表示,佟莉莉投资的钱用于在蒂克币平台上购买台小型矿机,当时是用其本人的手机号码注册购买的,他为了操作方便,便将佟莉莉矿机生产出来的蒂克币转入其本人的矿机内操作。他在年月以元/个价格出售了佟莉莉矿机生产的个蒂克币,其中个蒂克币的收益款扣除手续费后的元已支付给了佟莉莉。由于其本人系蒂克币平台的二级代理,获得个蒂克币的奖励,另外个蒂克币奖励给了其上一级代理。目前由于市场行情不好,蒂克币的市场价格已跌至元/个左右,但他与徐雅静并未侵吞佟莉莉的矿机及生产的蒂克币。

ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

作为当初火币的竞争对手,OK方面背后也有著名的投资人身影。据OKEx网站显示,年初,OKEx获得了著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。

对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

百度

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

当前,不少ICO发币打着区块链技术的旗号,但两者之间并不能简单画等号。北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说,在我国明令禁止ICO的背景下,的确存在一些自称做区块链应用的公司采取“挂羊头卖狗肉”的做法,将原本毫无价值的代币经过概念包装后圈钱融资“割韭菜”。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了麻烦。据媒体报道,今年月,美链的代币BEC上线OKex平台进行交易,开盘一度暴涨超过%,市值因此也达到亿美元,此后BEC被曝光存在重大漏洞引发抛售潮,BEC价值一度几乎为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

目前主流的交易方式是场外交易,也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到,平台专门设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币,且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区,用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

数字货币资深研究员肖磊表示,目前来看,一些比特币交易平台确实还在运行,监管盲区暴露无遗。监管部门可以监督到很多大平台,但更多小平台会钻监管空子,难以有效监控。对此,监管部门有必要实施“一竿子插到底”穿透式监管,并提高监管规范法律效力层级,以维护投资者利益,防范金融风险。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

在国内对ICO采取强有力措施后,随着ICO风险的不断暴露,各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称,包括美国在内的越来越多的国家,甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管,逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。

此次公告指出,近年来,虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集,严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

最近,区块链自媒体大量出现,不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务,许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到的软文张口开价万元或者多个比特币,有的视频专访分钟元。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

尽管国内交易平台相继关停,但记者发现,用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

对“虚拟货币”投资须保持高度警惕

有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

密切监测ICO及各类变种形态

有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

据外媒报道,位于大阪的虚拟货币交易所运营商Tech Bureau日承认,旗下运营的Zaif交易所遭遇黑客袭击,盗走比特币等数字货币,损失大约亿日元,其中约亿日元为客户的资产。

作为中国金融业的一大创新,网络借贷为不少中小微企业提供了融资渠道,成为普惠金融的有益实践。然而,一些不法分子浑水摸鱼,打着“金融创新”“区块链”等旗号进行非法集资,严重侵害了投资者合法权益。

江中帆

尽管国内交易平台相继关停,但记者发现,用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

“区块链不是比特币,就像PP不是互联网金融一样,我们一定要深刻认识到这些问题。”马云说。

国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,必须“露头就打”。

《日本经济新闻》的报道称,这家虚拟货币交易所运营商表示,月日当地时间下午时前后至时前后,公司的兑换服务平台“Zaif”遭遇外部非法访问,联网状态下的热钱包(hot wallet)丢失了虚拟货币。丢失的是比特币、“比特现金(Bitcoin Cash)”和“萌奈币(MonaCoin)”等种。新加坡《联合早报》的报道称,在事发一天后Tech Bureau才确认情况属实,并联络当局汇报此事。

最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

新华社天津月日电(记者张建新)国家计算机病毒应急处理中心日发布第十七次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示, 年.%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了.%。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,家交易平台共上币个,刨除重复共有个币种。这大致等同于国内外发行的个ICO可供交易的代币。

据国际咨询公司TabbuGroup的最新报告显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购买ICO币。

据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人,但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责,也不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

本次节目被删除,是偶然现象,还是有其他原因?对此,每日经济新闻记者以客户的身份咨询了喜马拉雅FM客服,对于该次节目下架的原因,客服表示:“虚拟币的内容我们是不能上的,只要审核到,都是会被下架的。”

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

此次公告表示,针对上述新情况,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约个从事虚拟货币交易的账户;三是密切监测ICO及各类变种形态,加强研判,打早打小,防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。此外,还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置,永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

平台转战海外,发币过程更隐匿

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

火币网、币世界微信公众号均在此前官方的整治对象中。在去年“·”的禁令之下,年月日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

据媒体报道,马云也在近期国际智能产业博览会上表示,其本人并不支持比特币,但是相信区块链技术是解决数据安全、数据隐私的最好技术。

事实上,在过去一年里,国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,一般上网方式已无法访问;另一方面,人民币与虚拟币直接兑换被叫停,ICO炒作的重要资金来源被切断。此外,参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年月日之前投资者跑步入场“掘金”相比,随着参与的门槛大幅提升,新增投资者数量极为有限,市场风险得到有效防控。

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了麻烦。据媒体报道,今年月,美链的代币BEC上线OKex平台进行交易,开盘一度暴涨超过%,市值因此也达到亿美元,此后BEC被曝光存在重大漏洞引发抛售潮,BEC价值一度几乎为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的也大有人在。

截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%,仅有个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为.%。币价下跌区间基本集中在%到%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

据媒体报道,马云也在近期国际智能产业博览会上表示,其本人并不支持比特币,但是相信区块链技术是解决数据安全、数据隐私的最好技术。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

多个知名投资人现身链圈;部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

区块链“全家桶”:“裁判员”、“运动员”有共同投资方

来自政策的精准打击,是造成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士表示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是,ICO逐渐失去赚钱效应,投资者热情减退。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

“怎么会这样?!我投入万多元,仅仅两个月时间,就收到.万元的收益,其余的就这样全打了水漂?”佟莉莉怎么也不能接受这样的现实:“那你也得把我亏的钱补给我吧。”

另一方面,公告亦指出,互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现,境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况:一是虚拟货币交易平台“出海”,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务;二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。

此次公告指出,近年来,虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集,严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

尽管市场不景气,但ICO项目仍旧不断涌现,只不过整个过程更为隐匿。今年上半年,记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年月日之后ICO发币的普遍“新生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不接受来自中国的投资者及个人投资,只接受国外大客户投资。但事实上,项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会直接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终,关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

然而,这还不是利空的全部。月日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

就在佟莉莉期待能获取更多收益时,又一个月匆匆过去了。佟莉莉来到卞志海的公司领取收益款时,得到的却是卞志海无奈地解释:“由于有电视媒体披露蒂克币是一场骗局,蒂克币已经崩盘了,网站也关闭了,台矿机内还有很多蒂克币,可现在已经无法兑现,我也没有办法。”

临近月日时,比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比,比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去%的比比皆是。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人,他描绘了ICO发币的“新生态”:

令人质疑u上市公司疑似参与ICO项目

对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

去年月日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin交易第一天涨停,但之后连续两天跌停,到第天币价已经暴跌%,投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示,之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

尽管市场不景气,但ICO项目仍旧不断涌现,只不过整个过程更为隐匿。今年上半年,记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年月日之后ICO发币的普遍“新生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不接受来自中国的投资者及个人投资,只接受国外大客户投资。但事实上,项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会直接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终,关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

在法庭上,佟莉莉诉称,年月,徐雅静以投资少、收益多而动员本人投资购买蒂克币,本人信以为真,便同意购买。月日,徐雅静将本人带至其男朋友卞志海公司,分两次用POS机刷走.万元、.万元,并于月日刷走.万元,其中元用于投资。徐雅静于月日通过卞志海向本人转账元、于月日通过现金方式向本人支付万元,徐雅静告知本人,这元为蒂克币的收益,并承诺以后每月均有收益。但此后,徐雅静再未向本人支付过收益。“我认为,徐雅静以投资经营蒂克币为由收取本人投资款万元,现仅退还元,余款元应当予以返还。”

进入年,针对借创新之名行非法集资之实的行为,有关部门进一步升级监管力度。

ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

区块链产业各个角色拥有共同的投资方,也是区块链及币圈的一大特点,不乏有人身兼“裁判员”、“运动员”等多重身份。

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

迅雷

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

场外交易开口子,自媒体“推波助澜”rn

尽管市场不景气,但ICO项目仍旧不断涌现,只不过整个过程更为隐匿。今年上半年,记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年月日之后ICO发币的普遍“新生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不接受来自中国的投资者及个人投资,只接受国外大客户投资。但事实上,项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会直接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终,关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

“经过清理整顿,境内虚拟货币交易的全球份额已从最初的%以上下降至不足%,有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格暴涨暴跌导致的虚拟货币泡沫,阻隔了对我国金融市场的冲击,得到了社会各界高度认可。”公告称。

花样翻新u套上国外基金会马甲逃避监管

新华社记者毛振华

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

同时,《每日经济新闻》记者发现,除了被删去的《月日比特币行情晚评》,博主发布的《月日比特币行情早评》、《月日比特币行情午评》等个相关虚拟货币节目还在,未被删除。

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

为此,我国对虚拟货币加强了风控管理。年月,中国人民银行等部委发出《关于防范比特币风险的通知》,通知载明:比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,电信管理机构根据相关管理部门的认定和处罚意见,依法对违法比特币互联网站予以关闭。年月,中国人民银行等部委又发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告载明:代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

在法庭上,佟莉莉诉称,年月,徐雅静以投资少、收益多而动员本人投资购买蒂克币,本人信以为真,便同意购买。月日,徐雅静将本人带至其男朋友卞志海公司,分两次用POS机刷走.万元、.万元,并于月日刷走.万元,其中元用于投资。徐雅静于月日通过卞志海向本人转账元、于月日通过现金方式向本人支付万元,徐雅静告知本人,这元为蒂克币的收益,并承诺以后每月均有收益。但此后,徐雅静再未向本人支付过收益。“我认为,徐雅静以投资经营蒂克币为由收取本人投资款万元,现仅退还元,余款元应当予以返还。”

国家互联网金融风险专项整治小组办公室近日表示,下一步相关部门将采取有针对性的清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定,对家服务器设在境外但面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,加强监测,实时封堵;同时,加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;从支付结算端入手持续加强清理整顿力度等。

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其实还提供中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便笼络“信徒”。

在法庭上,佟莉莉诉称,年月,徐雅静以投资少、收益多而动员本人投资购买蒂克币,本人信以为真,便同意购买。月日,徐雅静将本人带至其男朋友卞志海公司,分两次用POS机刷走.万元、.万元,并于月日刷走.万元,其中元用于投资。徐雅静于月日通过卞志海向本人转账元、于月日通过现金方式向本人支付万元,徐雅静告知本人,这元为蒂克币的收益,并承诺以后每月均有收益。但此后,徐雅静再未向本人支付过收益。“我认为,徐雅静以投资经营蒂克币为由收取本人投资款万元,现仅退还元,余款元应当予以返还。”

区块链“全家桶”:“裁判员”、“运动员”有共同投资方

专家认为,对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的,应尽快采取措施,不应姑息。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。年月日,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

相继在金融、食品、医疗等领域布局区块链。年月日,阿里巴巴、蚂蚁金服集团与雄安新区签署战略合作协议,将承建数字雄安区块链实施平台。

新华社记者毛振华

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

对“虚拟货币”投资须保持高度警惕

对于下一步工作,银保监会新闻发言人肖远企表示,该机构将认真履行作为处置非法集资部际联席会议牵头部门的职责,在各成员单位支持下,全力配合地方政府,持续推进防范和处置非法集资各项工作,“一有苗头,露头就打”。

持续防范ICO和虚拟货币交易风险 央行称“常抓不懈”

然而,上述规定只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。rn

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

据外媒报道,位于大阪的虚拟货币交易所运营商Tech Bureau日承认,旗下运营的Zaif交易所遭遇黑客袭击,盗走比特币等数字货币,损失大约亿日元,其中约亿日元为客户的资产。

奥马电器的公告表示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于今年月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且,董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为,与公司无关。

除了ICO市场依旧火爆外,记者发现,在参与者中疑似有上市公司的身影。

对“虚拟货币”投资须保持高度警惕

微博时间显示,该节目下架时间应该是日点分前,距该节目上传时间不久。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

调查活动于年月日启动,主要对年我国的网络安全状况进行调查。

据某比特币财经博主微博,喜马拉雅FM下架其节目《月日比特币行情晚评》,称其发布法律法规禁止的内容。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年月日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

然而,这还不是利空的全部。月日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为,一些自媒体公号存在虚假宣传,误导投资者,甚至与项目方联手,利用股市操作手法“坐庄”谋取暴利。北京市金融工作局相关负责人表示,要对这些参与ICO炒作的自媒体及时采取关停等措施。

记者调查发现,在监管趋严后,一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停,实则纷纷“出海”,转战境外注册,并继续向境内用户提供交易服务。

去年月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

但变卖蒂克币需要用绑定的手机接收验证码,佟莉莉又试图将台矿机绑定的卞志海手机号码变更成自己的手机号码,却无法修改,从而无法实际操纵蒂克币交易。

新华社天津月日电 题:披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜”――ICO死灰复燃乱象调查

截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%,仅有个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为.%。币价下跌区间基本集中在%到%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

真格基金是区块链产业的早期布局者之一。据媒体报道,早在年月,火币网获得真格基金与天使投资人戴志康的联合投资。

近期,多地出现比特币纠纷案件。从各地案件裁决结果来看,在系列纠纷案中,各地方法院对涉案虚拟货币资产认定、交易双方权益限定并不一致。

月日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》(下称《提示》)。记者留意到,《提示》中指出,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

在国内对ICO采取强有力措施后,随着ICO风险的不断暴露,各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称,包括美国在内的越来越多的国家,甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管,逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。

尽管国内交易平台相继关停,但记者发现,用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

奥马电器的公告表示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于今年月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且,董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为,与公司无关。

年月日,宣布成立金融区块链研究中心。年月日,手机助手推出区块链宠物“区块猫”的预约。

此外,天眼查显示,嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙)投资了北京币世界网络科技有限公司,出资比例为%。

本次节目被删除,是偶然现象,还是有其他原因?对此,每日经济新闻记者以客户的身份咨询了喜马拉雅FM客服,对于该次节目下架的原因,客服表示:“虚拟币的内容我们是不能上的,只要审核到,都是会被下架的。”

今年两会期间,马化腾在接受记者采访时就表示,“我们不考虑说发个币等等,因为我觉得这是一个非常有风险的事情。但是区块链技术可以应用在很多领域”。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了麻烦。据媒体报道,今年月,美链的代币BEC上线OKex平台进行交易,开盘一度暴涨超过%,市值因此也达到亿美元,此后BEC被曝光存在重大漏洞引发抛售潮,BEC价值一度几乎为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

ICO第三方跟踪机构的数据显示,月全球ICO融资总额约为.亿美元,与今年月份数据相比减少近%,成为年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

那么,“虚拟货币”在我国法律中的地位如何?投资虚拟货币是否受到法律保护?日前,江苏省南京市江宁区法院就该起闺蜜间因投资虚拟货币引发的纠纷作出了判决。

对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

(文中人物均为化名)

有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

此次公告表示,针对上述新情况,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约个从事虚拟货币交易的账户;三是密切监测ICO及各类变种形态,加强研判,打早打小,防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。此外,还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置,永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

密切监测ICO及各类变种形态

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

事实上,在过去一年里,国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,一般上网方式已无法访问;另一方面,人民币与虚拟币直接兑换被叫停,ICO炒作的重要资金来源被切断。此外,参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年月日之前投资者跑步入场“掘金”相比,随着参与的门槛大幅提升,新增投资者数量极为有限,市场风险得到有效防控。

闺蜜引荐,投资“虚拟货币”

作为当初火币的竞争对手,OK方面背后也有著名的投资人身影。据OKEx网站显示,年初,OKEx获得了著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。

记者采访了解到,ICO项目破发,使得一些投资者血本无归。天津的投资者刘鹏告诉记者,他从最初在聚币网上投资虚拟货币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。

微博时间显示,该节目下架时间应该是日点分前,距该节目上传时间不久。

数字货币资深研究员肖磊表示,目前来看,一些比特币交易平台确实还在运行,监管盲区暴露无遗。监管部门可以监督到很多大平台,但更多小平台会钻监管空子,难以有效监控。对此,监管部门有必要实施“一竿子插到底”穿透式监管,并提高监管规范法律效力层级,以维护投资者利益,防范金融风险。

公告提醒,广大消费者和投资者应增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作,如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

然而,这还不是利空的全部。月日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

(经济观察)为网贷投资者“扫雷” 中国重拳打击非法集资

一审判决后,佟莉莉与徐雅静均未提出上诉,一审判决发生法律效力。

但事实是,今年、月份开始,ICO代币大面积破发。截至月日市价计算,这个上币项目破发率为.%。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价万元或者至少个比特币,有的视频专访分钟收费元。

闺蜜引荐,投资“虚拟货币”

专家认为,对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的,应尽快采取措施,不应姑息。

ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年月日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的万元如今只剩不到万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行ICO代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

蒂克币是一种网络虚拟货币,买卖蒂克币也是一种新型的网络投资渠道。但对徐雅静来说,有关蒂克币的投资有些神秘。为了满足徐雅静的好奇心,也让徐雅静放心,卞志海便解释说:“蒂克币投资,就是挖矿,即花钱租或买矿机挖矿,从而获得蒂克币。矿机由全球领先的云矿机模式提供,不用担心矿机的维修、升级及更新,全部由云端系统进行智能化管理。挖到蒂克币,可以通过蒂克币交易平台完成实名注册,绑定银行卡后,在交易平台随时买入和卖出,完成兑换,从而使投资变现。”卞志海还分析说,蒂克币限量发行万枚,通过矿机年的时间开采出来。因为数量恒定,越开采越少,而参与蒂克币挖矿,成为蒂克币玩家的人越来越多,所以蒂克币会越来越值钱。此前,比特币是最好的虚拟货币,从最开始的.美元上涨到现在的美元,上涨了十几万倍,刚开始很多人看不懂,看不明白,也不相信,但现在事实证明上涨空间后,很多人开始加入。可是,现在比特币已经进入买涨卖跌的时候,错过了投资的最佳时期,而蒂克币是一种新型的数字电子虚拟货币,刚进入我国一年左右,是目前最具投资价值的币种。

交易所“标配”平台币 互联网巨头闭口不谈“发币”

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人,他描绘了ICO发币的“新生态”:

国内几大互联网公司部分区块链布局情况

令人质疑u上市公司疑似参与ICO项目

目前,Tech Bureau请求金融信息服务公司Fisco的集团公司等家在资金和技术方面提供援助,并承诺“将为避免客户资产蒙受损失而做好准备”。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,ICO监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人,他描绘了ICO发币的“新生态”:

江宁区法院经审理后认为,非法债务不受法律保护。蒂克币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,根据人民银行等部委发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。从性质上看,蒂克币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易蒂克币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不能受到法律保护。

尽管奥马电器一再撇清关系,但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器,而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务,似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。


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